NDR, WDR TV kanalları ve Süddeutsche Zeitung’a göre “rüşvet alan siyasetçiler, silah tüccarları ve diğer suçlular” “kara para aklamak, mal varlıklarını gizlemek ve vergi kaçırmak” amacıyla yıllarca İngiliz bankası HSBC hesaplarını kullandı.

Habere kaynak olarak Fransız polisinin 2009 yılında bir HSBC çalışanından aldığı 100 binden fazla doküman gösterildi.

Hesapları açığa çıkanlar arasında silah kaçakçıları, kaçak elmas tüccarları olduğu gibi ünlü futbolcular, tenisçiler, rock yıldızları, Hollywood starları, politikacılar, şirket yöneticileri ve eski para diye nitelenebilecek köklü ailelerin fertleri de bulunuyor.

Belgelere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bir kuzeni, Mısır'ın devrik devlet başkanı Hüsnü Mübarek’in bir yakını ve eski Çin Başbakanı Li Peng'in de HSBC’de hesabı bulunan şahıslar arasında olduğu belirtildi.

İncelenen bu hesaplarda 150 ülkeden toplam 118 milyar doları aşkın para var ve gizli kapaklı İsviçre bankacılık sistemi hakkında kamuoyuna daha önce hiç duymadıkları bilgiler sunuyor.

Belgeler sayesinde mali soruşturma makamlarının 1 milyar euro değerinde vergi veya ceza tahsil ettiği belirtiliyor.

Toplam bilançosuyla dünyanın ikinci büyük bankası olan HSBC, denetimde gözden kaçan bir hata olduğunu ileri sürdü. 4 sayfalık açıklamada İsviçre’deki şubenin 1999 yılındaki devri sırasında tam olarak entegre edilemediği, dolayısıyla standartların düşük tutulduğu belirtildi.