Osnabrück savcılığının isteği üzerine Federal Maliye Bakanlığı ile Federal Adalet Bakanlığında polis arama yapıyor.

Osnabrück savcılığı 2020 yılından beri Financial Intelligence Unit (FIU) kurumuna karşı soruşturma yürütüyor. Gümrük Dairesine bağlı bu kurumun kontrolü Federal Maliye Bakanlığının sorumluluğunda.

Bankalar kara para aklamayla ilgili dikkat çeken olayları bu kuruma bildiriyor ve olağan durumda kurum polisi ve adli kurumları haberdar etmek zorunda.
Bil gazetesinin haberine göre, 2018 yılında Afrika'ya gönderilen ve silah ve uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı olan bir milyonu aşkın bir meblağ, FIU kurumunun bundan haberi olmasına rağmen polise bildirilmedi.

Böylelikle kara para aklamayı engelleme yasasına uyulmamış oldu. Bakanlıklarda yapılan aramalarda hatanın kimler tarafından yapıldığı ve bu para gönderme örneğinde olduğu gibi diğer işlemlerde de benzer sorumsuzlukların yapılıp yapılmadığının ortaya çıkarılması hedefleniyor.